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![邳州农商银行召开2020年末重点工作推进会]()
邳州农商银行召开2020年末重点工作推进会
12月16日上午，邳州农商银行召开2020年年末重点工作推进会暨行长讲合规、党委书记讲党课会议。邳州农商银行党委书记、董事长张军、行长仲旗、副行长王文军及全体中层干部参加此次会议。会上，王文军副行长向大家传达了总行年末重点工作安排和开门红工...
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![中国人寿承德县支公司组织开展系列合规巡讲（一）]()
中国人寿承德县支公司组织开展系列合规巡讲（一）
11月25日，承德县支公司组织开展系列合规巡讲第一讲，此次巡讲由承德县支公司党支部书记王长江同志主讲，公司班子成员及各部门风控联系人参加。巡讲主要内容包括"小金库"、账外账（虚列费用）、非法集资风险、违反中央八项规定、学习制度、执行制度等方...
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![东明农商银行举行2020年度案防合规知识测试]()
东明农商银行举行2020年度案防合规知识测试
中国山东网10月27日讯 (通讯员 张建博 王飞) 为进一步强化全员合规意识，提升全员风险识别、防控能力，根据监管部门要求，近日，东明农商银行举行2020年度案防合规知识测试活动。来自高管、中层以及基层业务人员等18人参加测试。测试内容涵盖...
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![合规管理制度 合规管理业务管理]()
合规管理制度 合规管理业务管理
对于个人外汇业务的合规管理有哪些意见和建议 建议：1、完善《银行外汇业务监督考核办法》进一步加强对银行外汇业务合规性检查和业务质量评级工作，将个人结售汇业务办理的合规性和系统数据录入的准确性纳入对银行的日常监管考核，督促银行明确职责，减少乃...
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![银行员工合规演讲稿：做合规人,行合规事 银行员工的合规]()
银行员工合规演讲稿：做合规人,行合规事 银行员工的合规
如何做一名合规的银行员工？ 依法合规经营是现代商业银行经营管理的基本原则，也是坚持正确的经营方向的保证，更是金融企自我发展自我保护及防范金融风险的根本所在。因此，在经营管理工作中，必须做好以下几项工作，才能确保我们各项工作健康快速发展。一、...
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![海关监管视角下的中国出口管制——从制度设计到合规实务]()
海关监管视角下的中国出口管制——从制度设计到合规实务
作者：蒲凌尘 郝竞宇自贸易争端升级以来，中美两国的出口管制制度业已成为全行业关注的热点话题，美国不断针对中国的高科技领域采取措施，中国也正在抓紧制定法律、完善监管。站在合规的层面看，企业经营管制物项的业务仅仅研究管理目录和许可证是远远不够的...
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![江苏银行徐州分行坚持“四个导向”坚定不移防范金融风险]()
江苏银行徐州分行坚持“四个导向”坚定不移防范金融风险
江苏银行徐州分行紧紧围绕金融支持疫情防控和稳企业保就业工作部署，在持续加大信贷支持力度，积极服务实体经济的同时，牢牢抓住金融风险防控这个“牛鼻子”，注重内外协同，强化上下联动，树立底线思维，不断做实、做深、做细金融稳定各项工作。一是坚持政策...
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![邮储银行周口市分行召开案件防控及合规管理述职评价会]()
邮储银行周口市分行召开案件防控及合规管理述职评价会
为进一步压实案防管理责任，强化合规理念和责任意识，不断提升内控管理水平，促进全行依法合规经营，根据年度工作计划，充分结合重点案防及合规管理工作，制定下发述职工作方案，邮储银行周口市分行于7月21日组织开展了部分一级支行、市分行内设部门负责人...
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![英国百年老字号银行为何轰然倒塌？合规运营是银行安身立命的基石]()
英国百年老字号银行为何轰然倒塌？合规运营是银行安身立命的基石
随着我国银行经营环境的不断变化和银行间竞争的日益激烈，要夯实银行经营活动安全运营，就必须加强银行会计系统的风险防范，其中，如何健全完善银行的内控制度和更好地实施银行合规管理备受关注。只有不断探索如何提升内部控制水平，切实做好各项合规管理工作...
