原标题：犯罪团伙通过QQ、微信群大肆“拉人头”，有人输掉200多万！
10月21日，宁夏银川市公安局对外发布消息称，经过一年多的侦查，宁夏银川市公安部门成功破获公安部督办的跨境网络赌博诈骗案件，摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络，抓获犯罪嫌疑人21名。该案是宁夏目前侦办的 代理等级最高、层级最多、涉案赌资最大，涉案人员广、技术层面高的跨境网络赌博案件。
2018年，银川警方接到群众举报称，有人利用网络游戏平台进行赌博。经侦查发现，犯罪团伙通过QQ、微信群等途径 大肆“拉人头”，发展多层级下线推广涉赌网络游戏，鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注，频繁进行网络赌博活动。参赌人员经济损失惨重，有人自2016年以来在该网络平台参与赌博， 输掉200多万元。
警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现，该网络赌博诈骗平台规模巨大， 在全国27个省市均发展有代理，涉及赌博人员3000余人，每月涉案资金流水多达上亿元。该平台采用 “金字塔”型层级代理结构，以微信红包、高额利诱骗取等方式发展代理或引诱赌博人员参与网络赌博。鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大， 公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。
该案被公安部挂牌督办后，宁夏公安厅治安总队指定银川市公安局公共交通治安分局侦办此案，并抽调18名警力组成专案组，开展侦查工作。专案组先后多次前往 北京、上海、浙江、广东等6省2市，调取查询涉案银行账户信息 30000余个、洗钱转移资金账户 2000余个、线上线下排查 300余人次，逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资，掩饰赌资流向轨迹，最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式，将违法所得转移至境外。为逃避打击， 该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外，犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。
根据公安部治安局的指导意见，专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙，重点对宁夏地区参与该网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、参赌人员的身份信息、涉案账户及资金往来等开展侦查。确定了以曹某为首、长期在宁夏地区大肆发展总代理及下级代理，组织网络赌博的 7个犯罪团伙，并在5市公安机关的配合下，逐步掌握了团伙成员、上下线及参赌人员的基本情况和落脚点。
2019年3月28日，专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕，并对流窜在外省的犯罪嫌疑人网上追逃， 至9月30日，该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。
经查，自2016年以来，以曹某为首的网络赌博犯罪团伙，通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割，以发展次级代理的方式，在宁夏吸引参赌人员2000余人，涉案往来赌资数亿元。现阶段，银川市金凤区人民法院以开设赌场罪已判决 12人，没收涉案房产5套、车辆8辆，没收违法所得 1700余万元，并处罚金 117万元，其余9名犯罪嫌疑人也将移送起诉。
来源：拒绝跨境赌博
