金融机构_第31页

求 2017 年最完整的反洗钱试题题库及答案或者其授权的设区的市一级

请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上参考答案：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培...

2020-07-20知识25金融机构事故调查法律金融
请问直接金融和间接金融最本质的不同点是什么直接金融和间接金融的区别和联系

直接金融与间接金融的优缺点间接融资的优缺点：优点：（1）社会安全性较强；（2）授信额度可以使企业的流动资金需要及时方便地获得解决；（3）保密性较强；缺点：（1）社会资金运行和资源配置的效率较多地依赖于金融机构的素质；（2）监管和控制比较严...

2020-07-20知识43融资金融机构信用银行直接融资
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户金融机构有哪些账户进行重点监控

查询被审计单位在金融机构的账户的步骤是什么查询被审计单位在金融机构的账户的。查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持县级以上人民政府审计机关主要负责人签发的协助查询个人存款通知书。有关金融机构.金融机构的基本功能是什么？（一）...

2020-07-20知识19资金账户金融支付结算金融机构
三去一降一补是指什么，三去一降一补指什么避免出现区域性金融

金融全球化主要表现在哪些方面？浏览次数：7210 现在世界各国人们之间的相互依赖性正在逐渐增强，人类经济社会的发展不可。参考资料：http：blog.cnfol.comchenguiying1article1368251434-86721...

2020-07-20知识18金融金融风险金融机构国际经济
持有人对被金融机构金融机构证明持有人未向金融机构交付存款的证据包括哪些？

金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当参考答案：A，B，C持有人对被收缴货币的真伪有异议怎么办？可自收缴之日起 3 个工作日内提出申请鉴定；对有关收缴或鉴定假币的具体行政行为可在收到《假币收...

2020-07-20知识16金融机构银行货币中国人民银行金融
北京对于金融的简介北京金融街购物中心的中心简介

北京金融系学校分数和简介，女生北京好的金融院校有北大，清华，人大，央财，外经贸，比较适合你的就是央财和外经贸，这两所学校差不多，本科生出来外经贸的就业更好一些，金融的分总是这些学校里最高的，所以再好好努力，考高些，才能上这两所学校的金融系...

2020-07-20知识28金融街融汇北京金融街购物中心金融金融机构商会
居住证持有人的定义是什么资金持有人工作证明

居住证持有人能享受到哪些服务居住证是为保障外地居民在本地能够享受到基本服务而设置的一种证件，公民离开常住户口所在地，到其他设区的市级以上城市居住半年以上，符合有稳定就业、稳定住所、连续就读。什么是资产证明定义资产证明就是指经过有资信的单...

2020-07-20知识14收入证明金融机构
内部控制的不原则内部控制应遵循的原则有哪些？

单位建立与实施内部控制应遵循哪些原则内部控制原则是企业建立与实施内部控制应当遵循的基本指针。企业建立与实施内部控制应当遵循5项原则，即全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。（一）全面性原则。内部控制评价应遵循哪些原则（一）全...

2020-07-20知识18内部控制金融机构内部控制缺陷
银行业金融机构或者其工作人员对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（)批准，可以申

银行业金融机构从事与信息系统相关的工作人员应符合哪些要求？（一）具备良好的职业道德，掌握履行信息系统相关岗位职责所需的专业知识和技能；（二）未经岗前培训或培训不合格者不得上岗；经考核不适宜的工作人员，应及时进行调整。银行业金融机构从业人员...

2020-07-19知识27银行监管银行业金融银监会金融机构
全国有多少城市商业银行长春市区农村商业银行

吉林省长春市都有什么银行 1、常见的银行都有，包括，中国银行工业银行农业银行建设银行光大银行交通银行2、其他还636f70797a686964616f31333431353266有包括：华夏银行民生银行浦发银行兴业银行中信...

2020-07-19知识22金融政策性银行商业银行农村商业银行金融机构

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