求 2017 年最完整的反洗钱试题题库及答案 或者其授权的设区的市一级

请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上 参考答案：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。关于《反洗钱》第三十一条规定的表诉有哪些？ 第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。求 2017 年最完整的反洗钱试题题库及答案 一、判断题 1金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出 参考答案：A，B，C国家秘密及其密级的具体范围由哪一级机关确定？ 国家保密行政管理部门分别会同外交、公安、国家安全和其他中央有关机关规定。中央国家机关、省级机关及其授权的机关、单位或设区的市、自治州一级的机关及其授权的机关、。

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