大额交易_第2页

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是什么？金融机构开展可疑交易报告工作时应

可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的，金融机构应当向中国XX提交交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向（）报告金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（ABC）3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符5个工作日内...

2020-10-04知识10大额交易中华人民共和国反洗钱法金融机构金融
存款是存入中国银行好还是工商银行好？中国银行大单存款有风险吗

农业银行大单存款安全吗什么是大额存单？大额存单（Certificates of deposit，CD），是指由银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证。与一般存单不同的是，大额存单在到期之前可以转让，期限...

2020-10-03知识20大额交易定期存款银行存单手机银行
对财务现金结算不符合规定怎么写整改报告大额现金收支检查情况表

检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日参考答案：B解析：检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。库存现金盘点表是什么...

2020-10-02知识37银行账面余额库存现金金融大额交易
哔哩哔哩大额提现多久到账余额宝里大额提现到自己卡里要多长时间到账

大额提现一般多久到账？我知道是次日24点前！就像2小时到账的，一般也就5-10分钟！看平台，不同的平台审核时间不一样，到账的时间也会不一样。而且现在很多都不放款，连有些头部平台都是直接拒或者一直拖着不放，那就更难说清楚具体时间了。期货帐户...

2020-10-01知识20支付宝提现收费余额宝支付宝大额交易转账
青岛中国银行大额提现关于银行大额取现的规定

关于银行办理大额现金存取款的规定 1、大额储蓄存取款业务系指单笔存款或取款在5万元（含5万元）以上的储蓄业务。各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行可根据辖内情况，在1万元至10万元内规定专项管理大额储蓄存取款业务的金额起点。2、大、中型...

2020-10-01知识16人民币银行中行银行存款大额交易
固定资产内部转移(内部调拨)应该怎样做分录内部调拔资金

如何才能提高内部资金调拨效率，保障资金调拨的安全性资金调拨和和长期投资是有区别的，在资金调拨时财务人员就要弄清楚该笔资金是属于什么性质的，决定是内部调拨还是长期投资的不是财务人员而是集团领导。如果搞清楚了属于内部调拨就记其他应收款或其他应...

2020-10-01知识23利息银行内部交易金融大额交易
余额宝大额提现多久到账余额宝里大额提现到自己卡里要多长时间到账

大额 10W以上的余额宝提现，一般第二天几点到账明天中午左右到账吧，有时迟的会下午3点左右到账的，余额宝里大额提现到自己卡里要多长时间到账星期天余额宝大额提现多久到账若从余额宝提2113现到招商银行卡，到账时间如下：5261快速转出到...

2020-09-30知识17大额交易余额宝
我有一笔大额美金想转回国内，请问该怎么操作了？

我有一笔大额美金想转回国内，请问该怎么操作了？最笨的方法：出金之后先银行入账，(因为外汇交易出金的时候并不是直接入到你的银行卡上，是首先到你的名称上，然后银行打你电话去入账。入账但是不进行结售汇，也就是说把美元存在你自己的银行卡上。(前提...

2020-09-30知识21人民币外汇银行大额交易
网上银行转账的时候提示人民银行已停运是是什么意思, 五一期间人民银行清算系统

中国人民银行对人民币清算账户进行维护多久？根据人行统一安排，春节期间安排支付清算系统停运1次，具体时间为：2月17日16：00至2月20日16：00，暂停运行小额支付系统、网上支付跨行清算系统；2月17日16：00至2月20日18：30，...

2020-09-30知识21大额交易银行清算中国人民银行支付清算系统大额实时支付系统
大额提现一般多久到账？我知道是次日24点前！就像2小时到账的，一般也就5-10分钟！大额提现风险防范

我国对居民个人从银行提取大额现金有什么规定？第一条为了惩处金融违法行为，维护金融秩序，防范金融风险，制定本办法。第二条金融机构违反国家有关金融管理的规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚。关于银行大额取现的规定商业银行...

2020-09-30知识49银行金融大额交易

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