我国对居民个人从银行提取大额现金有什么规定？ 第一条为了惩处金融违法行为，维护金融秩序，防范金融风险，制定本办法。第二条金融机构违反国家有关金融管理的规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚。
关于银行大额取现的规定 商业银行关于大额提现的规2113定主要有两点。5261一是，“一日一次4102性提取现金5万元(不含5万元)以上的″，需要核验身份1653信息。二是，“一次性提取现金20万元（含20万元）以上的”，取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便银行准备现金。扩展资料：所有储户在银行的存款都是银行的负债。储户合理的提款的需求，银行都应该予以满足。假如出现储户大量提款的情况，而银行一时之间筹措不到足量的现金予以满足的话，这就会爆发挤兑。银行发生流动性风险，严重的甚至导致银行倒闭、金融系统崩溃。美国历史上1929~1933年大萧条期间，储户到银行大量挤兑，数千家银行倒闭，金融系统损失惨重，使得美国经济雪上加霜，人们生活困顿不堪，造成了及其严重的后果。因此，银行为了规避流动性风险，为了避免发生—突然出现储户提取大额现金，而银行库存现金不足，无法满足储户提现要求—这种情况，所以要求储户提前预约通知银行，以便银行统筹安排，提前备好现金。参考资料：中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知
大额提现的处理 你那个是“预收”和“预付”来回冲 了不就行了么？其实我没听懂你主要是担心哪方面的事！如果你提现的支票头要是没写的话，也只能挂往来！如果你实在不懂的话，建议你干脆。
利用公司银行账户套取大额现金的风险 温馨提醒：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可以在线免费发布新咨询！律师回答(2个) 民事和刑事责任的风险都有 本回答由提问者采纳为最佳答案 赞 2013-07-08 15：48 。
请教单位总是大额提现的严重后果？undefined-提现，大额，请教，后果
大额提现一般多久到账？我知道是次日24点前！就像2小时到账的，一般也就5-10分钟！ 看平台，不同的平台审核时间不一样，到账的时间也会不一样。而且现在很多都不放款，连有些头部平台都是直接拒或者一直拖着不放，那就更难说清楚具体时间了。
如何看待2019年1月1日起支付宝、微信等转账和提现超5万需上报大额交易报告的规定？ 根据此前央行发布的《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（下称《通知》），非银行支付机构于2019年1月1日起提交大额交易报告。这也意味着，从1月1日起，个人用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上，就有可能被列入大额可疑交易进行监控。不过大家不必担心，这项规定主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及，大家日常生活不会受到影响。而且，这项规定主要是对机构的规定和要求，企业和个人并没有履行报告义务，只要进行正常交易，就基本不会有感知。另外，因为大多数人使用支付宝、微信等常用的第三方支付机构，都是用于小额的交易，所以多数人的账户都难以达到上报标准。
比特110：数字货币大额提现会被银行调查或者冻结账户吗？ 大额资金肯定会被监控，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》后，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所进行清理、整顿和监管；银行卡被冻结一般都是司法冻结，原因大致分两种：1、持卡人违法犯罪了，比如被起诉判决赔偿，他拒绝执行；2、持卡人接受到一笔赃款，受牵连被冻结了。银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令。而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。如果银行卡是因为接受到赃款被冻结，那么卡内确认为赃款的金额，会被法院直接划走，不用经过本人，而银行卡需要等到案件结案以后才能解冻。
如果经常需要提取大额现金进行支付，税务方面有没有风险？有什么方法规避风险 提取大额现金进行支付与税务方面没有联系，税务局不管是用现金支付还是银行支付，不少缴税就行。
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份 正确。在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列 入制裁名单或“外国政要”名单。
