反洗钱活动主要手段 工行的反洗钱做法和措施有哪些

反洗钱的三个核心问题 三项基本制度。三项基本制度。1、客户识别制度 是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地身份证件，核实和记录其客户的身份，并在。工行的反洗钱做法和措施有哪些，洗钱，是一种违法犯罪行为，...