反洗钱的三个核心问题 三项基本制度。三项基本制度。1、客户识别制度 是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地身份证件，核实和记录其客户的身份，并在。
工行的反洗钱做法和措施有哪些，洗钱，是一种违法犯罪行为，作为银行中的一员，工行的反洗钱有哪些做法和措施呢？
反洗钱征文
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