一个人银行流水突然变多会被查吗？ 身份识别中的客户财务状况异常

银行怎么处理可疑账户 作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金。商业银行如何识别贷款企业虚假的财务报表？ 最好提供案例，...