银行怎么处理可疑账户 作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金。
商业银行如何识别贷款企业虚假的财务报表？ 最好提供案例，当前银行业具体是怎么做的，求！谢邀。防止贷款企业提供虚假财务报表，这个问题其实分两个层次： 第一，企业提供完全虚假的财务报表“骗贷”；。
警察为什么不直接去把电信诈骗犯抓住？ 诈骗犯在银行开户资料都有。即使用别人的身份证开户诈骗，转账，取现记录和监控也都有。抓他们几乎轻而易…
