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《中华人民共和国反洗钱法》相关问题权威解读 我国反洗钱的主要手段
反洗钱培训包括哪些内容? 1.客户身份识别2.客户身份资料和交易记录保存3.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告我国目前洗钱的主要手段:1.古董买卖2.寿险交易3.海外投资4.地下。请问反洗钱工作的重要性是什么? 要充实...
反洗钱培训包括哪些内容? 1.客户身份识别2.客户身份资料和交易记录保存3.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告我国目前洗钱的主要手段:1.古董买卖2.寿险交易3.海外投资4.地下。请问反洗钱工作的重要性是什么? 要充实...