反洗钱培训包括哪些内容？ 1.客户身份识别2.客户身份资料和交易记录保存3.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告我国目前洗钱的主要手段：1.古董买卖2.寿险交易3.海外投资4.地下。
请问反洗钱工作的重要性是什么？ 要充实发挥金融机构在预防洗钱中的作用，金融机构的内部控制机制必不可少。提倡要求我国金融机构必须创建和生长预防洗钱的内部控制机制。凭据美洲国家关于洗钱犯法的模式。
反洗钱的三个核心问题 1、虽然大多数商业银行在对反洗钱的态度上有了较为充分的认识，知道反洗钱工作对于维护我国金融秩序的重要性，但基于商业银行内部机构改革、机关部门精简等设置要求，没有。
