金融机构可自行确定对系统预警交易进行初审 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是什么？ 不知道你说的原则指的是什么意思，感觉是一个填空题呢，还是整个在问客户洗钱风险等级分类管理工作的依据…哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督，检查 中国人民银行及其分...