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金融机构可自行确定对系统预警交易进行初审 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是什么? 不知道你说的原则指的是什么意思,感觉是一个填空题呢,还是整个在问客户洗钱风险等级分类管理工作的依据…哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督,检查 中国人民银行及其分...
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