金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是什么？ 不知道你说的原则指的是什么意思，感觉是一个填空题呢，还是整个在问客户洗钱风险等级分类管理工作的依据…
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督，检查 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督，检查
《金融机构大额交易报告和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易类型有几种 18项吧 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金。
