反洗钱法规定哪些部门具有反洗钱调查权 反洗钱法规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构有反洗钱调查权。《反洗钱法》第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，。
根据《反洗钱法》规定，金融机构违反保密规定，泄露有关信息的给予以下处分( ) 根据《中华人民共和国反洗钱法》，根据《反洗钱法》规定，金融机构违反保密规定，泄露有关信息的给予以下处分(A、B、D、E)第三十二条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反。
中国XX在反洗钱调查时，有权釆取哪些措施
《反洗钱法》第三十二条规定了金融机构的哪些行为？ 第三十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对。
反洗钱信息中心的主要职责是什么？ 分析和监测人民币或者外币的大额和可疑交易并保存交易记录，反洗钱中心有一套非常先进的电脑系统rb9000，每0.8秒可以同时对正在进行交易的账户做一次扫描，如果发现可疑或者。
