据报道称，在过去二十年的时间里，几家全球银行转移了而来大笔的非法资金，这份可疑报告是由BuzzFeed News与国际调查记者协会（ICIJ）和其他媒体一致得出的。
ICIJ报道称，文件中出现最多的五家全球银行分别是汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行。
报道强调的交易类型包括，摩根大通为委内瑞拉、乌克兰和马来西亚的潜在腐败个人和公司进行洗钱，汇丰银行的庞氏资金骗局，以及德意志银行处理的乌克兰亿万富翁有关的资金。
汇丰银行在随后表示，国际法院所提供的的信息都是历史信息，截至2012年，汇丰银行已经改善了60多个辖区金融打击能力。
渣打银行随后的一份声明中表示，自己非常认真的在打击金融犯罪，并且合规计划上进行了大量的投资。
尽管他们做了解释，但是在本周一的早盘交易中，渣打银行的股票下跌了2.96%，汇丰银行的股票下跌了3.23%。
琥珀资本（Amber Hill Capital）资产管理总监杰克逊.王说，渣打银行和汇丰银行将面临更多的罚款，
