反洗钱三大核心义务？ 反洗钱的三大核心义务？这是一个非常好的问题，提问者应该是刚从事反洗钱的新人，或者业务部门中对…
反洗钱工作主要包括哪三个制度 1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度。参照《中华人民共和国反洗钱法》第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构。
反洗钱义务主体应建立的三项基本制度是 三项基本制度是：所谓客户识别制度，大额和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度。
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