金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告 金融机构对于636f70793231313335323631343130323136353331333431356663短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。第十二条金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（一）中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。（二）公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。（三）本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。（四）中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。（五）中国人民银行要求关注的其他因素。扩展资料：《金融机构。
按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的 大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易，由开立账户的金融或者发卡银行报告；客户通过境外所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 0 人赞同了该回答 什么问题？。赞同 0 人赞同了该回答 现在由我为大家解答这个问题。大额可疑交易管理办法第九条规定如下：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上。
