如何提高反洗钱水平，有哪些措施 （一）加快推进“三做”的反洗钱集中处理模式改革。一是建立“集中做”的反洗钱中心。把反洗钱业务由原来分散在基层营业网点处理转变为集中在一级分行（直属分行）或二级。
怎么投诉 1、先进行诉讼风险评估。2、立即对债务人的财产状况进行摸底调查。3、准备诉讼材料向法院立案。4、起草并提交财产保全申请、提供债务人财产清单、提供财产保全担保等，在诉。
去文库，查看完整内容>；内容来自用户：王雪梅打击和处置非法集资、防范金融风险专项检查整顿活动总结报告为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我局高度重视，积极组织业务科室对我局主管的融资性担保公司、小额贷款公司开展了专项检查，深入调查摸底，分类化解风险。现将工作情况总结汇报如下：一、基本情况 1、小额贷款公司发展情况 目前，经省工信厅批准在我市注册登记的小额贷款公司共计XX家，注册资本XX亿元，从业人员XX人。全市XX家小额贷款公司整体运作较好，能够自觉接受监管部门监督检查，积极为中小企业提供融资服务。经审计部门审计全市小额贷款公司，账面不存在非法融资、吸收存款等现象。截止XX年4月底，全市小额贷款公司累计为XX户中小企业、个体工商户发放贷款XX笔，累计发放贷款XX亿元，其中为XX户中小企业发放贷款XX亿元；为XX户个体工商户及创业者发放贷款XX亿元。取得了较好的经济、社会效益。2、担保机构规范整顿情况 从去年7月全省开展担保机构规范整顿工作以来，我市各级各部门迅速行动，深入推进，规范整顿工作取得了初步成效。一是行业发展秩序得到维护。通过清理清查，民间融资担保业务已全部消化完毕，风险。
