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外汇管理条例处罚标准 违反外汇管理的种类及法律责任?

2021-04-23知识7

国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局行政处罚听证程序》的通知第37条如何规定的如何规定的?华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。

《中华人民共和国外汇管理条例》已经2008年8月1日国务院第20次常务会议修订通过,现将修订后的《中华人民共和国外汇管理条例》公布,自公布之日起施行。

违反外汇管理的种类及法律责任? 违反外汇管理的种类及相应的法律责任有:一、逃汇行为定义:指违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。法律责任:由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。二、非法套汇行为定义:指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营、售汇业务的金融机构骗购外汇行为。法律责任:由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。三、非法结汇行为定义:违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇的行为。法律责任:非法结汇的,由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。四、违反外债管理行为定义:指擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的行为法律责任:由外汇管理机关给予警告,处违法金额30%以下的罚款。五、非法买卖外汇行为定义:包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖。

#外汇管理条例处罚标准

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