反洗钱《一个规定、两个办法》，是？ 但问题是，一方面这些规定并不是专门针对洗钱的，已经不能满足反洗钱斗争的实际需要，如：这些规定没有要求银行对客户缴存现金的来源进行严格审查，导致反洗钱工作中在对。
治安案件立案可以撤案吗 治安案件是指公安机关和基层保卫组织依法对需要给予治安行政处罚的违反《治安管理处罚条例》的行为和不够立为刑事案件的轻微违法犯罪行为，通过立案确认、进行查处的案件。。
行政处罚和治安管理处罚的区别 一、治安处罚和行62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431353936政处罚的关系《治安管理处罚条例》是全国人大常委会制定的法律，属于行政法范畴，是行政法中具有特色的一个分支。行政法除《治安管理处罚条例》外，还有《劳动教养试行办法》、《公民出入境管理法》、《外汇管理条例》涉及公安、税务、工商、邮政、财政、计划、海关、港务、外汇等非常庞杂的体系。有些是专门的行政法如《治安管理处罚条例》，有些是其他法律中有关行政法的条款。如：《禁毒决定》中的行政部分。因为《治安管理处罚条例》的处罚称为治安处罚，而适用其他行政法的处罚则称为行政处罚。广义上说，治安处罚是行政处罚的一个类型。二、治安处罚与行政处罚的主要区别1、主体不同治安处罚行政主体只能是公安机关及其工作人员，即：公安民警，还有一些被公安机关授权的乡、镇政府；而行政处罚的行政主体除了公安机关外还有税务、工商、财政、计划、海关、港务、外汇等行政主体。因此，一般情况下，公安适用的行政处罚都要加上“公安行政”的字样。2、适用依据不同治安处罚只能适用《治安管理处罚条例》，而行政处罚的适用，除了《治安管理处罚条例》外，还有其他的行政法。如非法持有、。
