自江西省南昌市全市公安机关开展“断卡”行动以来，青山湖分局积极响应，主动作为，创新思路，全力投入到打击治理电信网络诈骗犯罪工作中来。近日，网安大队通过核查线索、研判数据、深挖犯罪，联合刑侦大队连续刑拘三名“涉卡”嫌疑人，有力打击了黑灰产业链犯罪分子的嚣张气焰。
2020年12月4日，网安大队联合刑侦大队通过对部推线索研判,深挖彻查，循线追踪，抓获“涉卡”嫌疑人吴某（男，20岁，吉安永新人），嫌疑人吴某在南昌的多家银行开户的银行卡涉嫌电诈案件。经连夜审查，2019年10月至11月期间，嫌疑人吴某明知他人购买银行卡和手机卡的行为可能涉及洗钱或电信诈骗，仍以自己的名义办理多张银行卡及电话卡、U盾，后经侦查发现，吴某所出售的银行卡共涉及11起电信诈骗案，资金流水金额总计高达77万余元。
运用大数据技术手段，经数据分析研判，青山湖分局民警经过摸排蹲守，于11月23日成功在车站宾馆301号房间将嫌疑人方某平抓获。经审查，嫌疑人方某平交代其在2020年4月至5月之间通过付某辉介绍，以自己的名义卖了三套对公账户（包括营业执照、单位结算卡，开户信息和U盾）给他人，先后获利6000元。
青山湖分局根据上级派发的“断卡”行动涉案人员名单，逐一展开核查研判，通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询到一张工商银行卡涉案高达22起，该银行卡在2020年7月7日资金流水达百万余元，经过活动轨迹分析，于12月1日在新建区将银行卡开卡人章某涛（男、19岁、南昌县人）成功抓获。经查：今年4月份章某在新建区移动营业厅办理了两张电话卡、两张银行卡以及配套的U盾，嫌疑人章某涛明知他人利用电话卡和银行卡进行信息网络诈骗，仍整套出售给他人用于实施犯罪，非法获利2400余元。
来源：南昌网警巡查执法
