按照《反洗钱》的规定，客户身份证在业务办理结束后，客户的交易信息，金融机构应当保存多少年？
按照《反洗钱》的规定，客户身份证在业务办理结束后，客户的交易信息，金融机构应当保存多少年？5年，具体法律规定如下：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录。
反洗钱内部控制的目标是什么？ 1、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行。2、确保将洗钱风险控 制在规定的范围之内。3、确保金融机构的稳健运行。反洗钱内部控制制度其内容包括，金融。
反洗钱法规定，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当保存多久？ 依据《反洗钱法》第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。。
金融机构反洗钱规定的适用范围 《金融机构反洗钱规定》适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构，主要包括：(1)银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的全文是什么？ 《金2113融机构客户身份识别和客户身份资料5261及交易记录保4102存管理办法》是为了预防洗钱1653和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定，于2007年6月21日发布，自2007年8月1日起施行。第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。（三）保险公司、保险资产管理公司。（四）信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）A、账户资料，自销 参考答案：A，C
中华人民共和国反洗钱法，第三章第二十条规定 《中华人民共和国反洗钱法》第三章第二十条 金知融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交道易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定专期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交属易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
