最近南京警方实行“断卡行动”，敦促出租、出售、出借银行卡、电话卡的单位、个人，在11月30日之前主动进行注销。这主要是因为大量“实名不实人”的卡，被骗子购买后实施电信诈骗。
11月19日上午，南京秦淮警方通报的一起诈骗案中，嫌疑人便是主动将卡卖给骗子后，时刻盯着银行卡信息，给骗子又设了陷阱。
杨女士是南京一家公司的会计，8月份，她被领导吴某拉进了一个QQ群，让她给三个账号汇款，总金额为90万元。当她准备往第三个账户汇款时，突然意识到不对劲了。她赶紧去当面问领导吴某，被告知那根本不是领导的QQ号，自己被骗了。
警方查看这些款项的走向时，其中有一笔取款记录引起了民警的注意。这34万元是在辽宁通过柜台挂失再办卡后取走的，这种情况比较少见。根据以往经验，诈骗嫌疑人会不停地转账，甚至将钱转到境外的卡上，给警方的侦查带来难度。但是这笔资金流，居然在柜面上取款。民警介绍：“这种初级低端的取款方式，在目前的电诈案件中，是不多见的。”
最近，民警在辽宁将取款人张某抓获。张某承认，钱是自己取的，但否认钱是自己骗的。张某交代，今年7月，他通过一个中间人介绍，将银行卡以1500元的价格卖了出去。
张某知道，买卡的人肯定是有些不法行为。他虽然将卡卖了出去，却时刻关注着银行卡账面的情况，他表示，“要和诈骗嫌疑人抢时间”。当8月份，他发现卡里进账了60万后，便立即到银行柜面，将卡挂失。此时，卡里已经有26万被诈骗嫌疑人取走。张某又重新办了张卡，将里面的34万元取走。
随后，张某将情况告诉了买卖卡的中间人宋某，给了他10万元，让他到外面躲一阵子。
目前，张某、宋某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕。警方仍在对这起诈骗案进行调查中。
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