审计部如何建立向董事会负责的工作机制 综合审计部的规章制度

审计部如何建立向董事会负责的工作机制 下面是一份相关参考资料，希望对您有所帮助！上海医药集团股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《上海市国有企业内部审计管理暂行办法》《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用的主体系公司及公司直接或间接控制的全资或控股子公司等法律主体(以下简称“公司单位”)的内部审计工作。第三条 本制度是指内部审计机构和人员，采用一定的程序和方法，对公司及公司单位经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查和评价，对内部控制及治理程序进行监督、审查和评价，并提出整改意见、督促改进，帮助公司持续提高运作效率、改善经营管理，维护资产保值、增值，维护所有者的合法权益，实行自我约束，自我监督机制的内部管理程序和规则。第四条 公司单位应当依照本制度的规定制定本单位内部审计制度或参照本制度执行。第五条 引用标准(一)《中华人民共和国会计法》；(二)《中华人民。银行的审计部门工作内容具体是些什么？ 1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施；2、负责监督内部控制制度的执行，对各业…如何建立内部审计制度 内部审计由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有来效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充，是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度，可为外部审计提供可信赖的资料，减少外部审源计的工作量。在中国，内部审计不仅是部门、单位内部经济管理的重要组成部分，而且作为国家审计的基础，被纳入审计监督体系。扩展资料1、以实物为对象。对存货、固定资产或货币资金的时点状态或期间状况进行审计。如：存货清查审计、固定资产构建及处置审计、资金收支审计。2、以账务为对象。对因提供、销售商品或劳务产生的债权债务的产生依据百，期间过程和时点状态进行审计。如：账期审计，回款期审计，坏账审批审计。3、以规则为对象。对制度、计划、任务、标准、流程等的执行过程及结果进行审计。如：目标完成审计，采购审批流程审计，供应商入围政策执行审计，折扣权度限与审批审计，预算执行情况审计。4、以责任人为对象。对经济责任人进行的期间责任、期末状态进行审计。负责人经济责任审计，责任人目标成本审计。参考资料来源：-内部审计最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：微力试卷竭诚为您提供优质文档/双击可除公司主要规章制度e68a84e8a2ad7a686964616f31333433623133篇一：一个完整的公司管理规章制度包括哪些内容一个完整的公司管理规章制度包括如下内容：第一：人事管理制度包括：1、招聘管理制度2、培训管理制度3、绩效管理制度4、薪酬福利管理制度5、考勤管理制度6、离职管理制度7、加班/请休假管理制度8、人力资源规划管理9、公司组织架构10、各岗位说明书11、人事调整管理制度12、人员/岗位定编管理第二：行政管理制度包括：1、员工手册2、印章/证照管理制度3、食堂管理制度4、宿舍管理制度5、保安/门卫管理制度6、卫生管理制度7、安全生产管理制度8、办公用品管理制度9、消防安全管理制度10、档案管理制度11、着装管理制度12、文件管理制度13、合同管理制度14、出差管理制度15、奖罚管理制度16、车辆管理制度17、会议管理制度18、费用管理制度19、各部门管理制度20、操作规程21、工艺流程22、设备管理制度23、6s管理制度24、保密管理制度人力资源管理体系=人事管理制度+人事管理流程+相关表格+人资规划篇二：《公司规章制度》小公司目前最好的范本公司规章制度一、公司形象1、员工必须。公司规章制度 这是一份办公室管理制度，如有其他需要可联系我办公室管理制度第一条 为使办公室有一个良好的对外窗口形象，提高办公室人员的工作效率，加强办公室各项工作的管理，保持一个安静、清洁、舒适的工作环境，特制定本制度。第二条 员工有责任爱护公司工作环境的整洁和卫生。第三条 员工必须经常保持衣冠整洁、大方、得体，精神饱满，头发梳理整齐，在工作时间，办公室男士须穿西服或衬衫、皮鞋，女士穿套装裙或裤、皮鞋。第四条 接电话时要使用礼貌用语“您好！泰山智达，请问您找哪位？通话时要注意保持合适音量，以免影响他人工作，不允许长时间响铃而无人接听，接听电话时应做好电话记录。第五条 非本公司人员来访，办公室人员应主动接待，并根据情况予以引导。第六条 对于非预约来访者，应详细了解来访者姓名、单位、来访目的、联系电话等，报公司总经理或副总经理处理。第七条 公司电脑、一体机及其他办公设施分别由企管部主任、客户服务主管负责操作及管理，其他人员未经企管部主任许可不得使用，如属人为原因损坏，需照价赔偿，并视情节轻重50-100元/次的处罚；电脑、一体机及电话仅限公司业务联系使用，不准作为私人用途，更不得作为闲聊工具，一经发现给予50-100元/次的。

#会计与审计#审计方法#内部审计#管理审计#内部控制