客户洗钱风险分类标准是什么 客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为重点关注、关注和正常三类。一、重点关注客户（一）客户姓名或名称与评定指标所列黑名单上姓名或名称相同的；。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？(ACD)A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。B.长期存在大额交易的客户。C.与高风险国家、地区或客户有密切。
客户洗钱风险等级分类的原则有哪些？
11.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？(ABCD)A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 C。.
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是什么？ 不知道你说的原则指的是什么意思，感觉是一个填空题呢，还是整个在问客户洗钱风险等级分类管理工作的依据…
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？ 银行客户洗钱风险分类的参考指标有：1、客户因素包括个人客户和企业客户。2、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等。3、企业客户的。
对于客户洗钱风险分类标准的描述，正确的是 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？(ABC A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和。
1。客户洗钱风险分类管理目标有哪些ACD A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B．对所有客户采取不变的识别程序 C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱。
