求 2017 年最完整的反洗钱试题题库及答案 一、判断题 1金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全 什么部门是国.务.院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监.督管理工作。（A）A.中.国人.民银.行B.公.安部C.中.国反洗钱信息监测中心D.国.务.院解析按照反洗钱法和国.务。.
我国的反洗钱行政主管部门是哪个 反洗钱行政主管部门是中国人民银行。主要依据如下：按照反洗钱法和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
