下列异常交易不能作为可疑交易进行报告的是 （ ） A金融机构有合理理 ABCD四个全选
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告 对符合下列条件之一的大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告：⑴定期存款到期后不直接提取或者划转而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入。
去银行一次存款大量现金，银行是否会调查现金的来源？ 一般不会！如果长期如此，人民银行会查。只要是频繁的大额支取，分户存取更容易引起人民银行的注意，建议你减少现金交易量，如果现金交易量无法降低，就完善相关手续，只要。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告 金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。A 参考答案：A，B，C，D
