下列哪些机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动 法律咨询 专业律师 移动端 网站导航 律师加盟热线：400-801-5398 杭州[切换] 热门城市 ABCDE FGHJ KLMNP QRSTW XYZ 北京市 上海市 广州市 深圳市 重庆市 郑州市 天津。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入。
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告 对符合下列条件之一的大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告：⑴定期存款到期后不直接提取或者划转而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立。
金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告 金融机构应当对下列恐2113怖活动组织及恐怖5261活动人员名单开展实时监测，有合4102理理由怀疑客1653户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（一）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（三）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按前款规定提交可疑交易报告。法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的，从其规定。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。A 参考答案：A，B，C，D
