ZKX's LAB

澳大利亚史上最大!西太银行因违反洗钱法被罚13亿元

2020-09-24新闻13

澳大利亚史上最大!西太银行因违反洗钱法被罚13亿元

(图/《时代报》网站截图)

【澳洲网诺伊9月24日编译报道】由于违反了反洗钱法以及未能阻止向剥削儿童组织进行的转账,西太银行(Westpac)24日宣布将支付13亿元的罚款。同时这也是澳洲企业史上最大金额的一笔罚款。

《时代报》报道,西太银行首席执行官Peter King对这一失误表达了歉意,同时表示与澳洲金融犯罪监管机构澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)达成和解。“我们致力于解决问题,以确保不会再次发生这些错误。这是我的第一要务。我们还关闭了相关产品并报告了所有相关历史交易。”他称。

据了解,这一已获得联邦罚款批准的罚金,将超过2018年对澳洲联邦银行(CBA)进行的7亿元罚款。当时,AUSTRAC发现联邦银行的无上限现金存款自动取款机令武器和毒品交易商能够洗钱。

#澳洲#时代报#银行

随机阅读

qrcode
访问手机版