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银行协助客户转移资金到国外 国外大额汇款到中国
客户资金有冻结风险,但是在没有冻结的情况下,银行协助客户将其准备用于还贷的资金转移至银行内部账户, 有银行帐户突然转入大笔资金会有什么后果 会被调查。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的...
客户资金有冻结风险,但是在没有冻结的情况下,银行协助客户将其准备用于还贷的资金转移至银行内部账户, 有银行帐户突然转入大笔资金会有什么后果 会被调查。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的...