银行卡上资金流动频繁,数额比较大,会由问题吗 分析异常资金流动状况

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查 会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天。个人账户异常资金流动什...