反洗钱工作主要包括哪三个制度 不属于反洗钱三项主要措施的是

反洗钱工作主要包括哪三个制度 1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度。参照《中华人民共和国反洗钱法》第三条　在中华人民共和国境内设立的金融机构。以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容...