什么叫洗钱？ 代理行业务最能被反洗钱

反洗钱客户身份识别的四个要求 1、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息。银行卡状态异常状态怎么办啊到底是什么原因，还有怎么...