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![预防洗钱风险 助力金融安全——人民银行反洗钱局与金融时报社举办“反洗钱知识线上答题活动”取得圆满成功]()
预防洗钱风险 助力金融安全——人民银行反洗钱局与金融时报社举办“反洗钱知识线上答题活动”取得圆满成功
本网讯 记者 李柳嘉 韩胜杰 王佳报道 9月23日至25日，中国人民银行反洗钱局与金融时报社以“预防洗钱风险 助力金融安全”为主题联合开展了“反洗钱知识线上答题”活动。此次活动旨在进一步宣传反洗钱知识，全面提高各部门、各单位和社会公众的反洗...
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![杉德支付山西分公司被罚款 总经理及反洗钱专员各被罚8万元]()
杉德支付山西分公司被罚款 总经理及反洗钱专员各被罚8万元
作者：禾凉2020年9月24日，杉德支付山西分公司因5项违规，被中国人民银行太原中心支行罚款226.5万元。杉德支付山西分公司总经理张其锦和反洗钱专员田鑫，因均对未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有直接责...
