反洗钱法是什么啊 代理行业务 洗钱

什么叫跨行代付？ 跨行代付：银行卡或文件夹绑定后，付款在该卡所属银行以外的其他银行进行付款行为。反洗钱客户身份识别的四个要求 1、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其...