银行存款记账错误自查方法有哪些 (1)制造余额差错。即会计人员故意算错银行存款日记账的余额，来掩饰利用转账支票套购商品或擅自提现等行为，也有的在月底银行存款日记账试算不平时，乘机制造余额差错，为。
XX银行反洗钱工作自查的报告 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：24086780XX银行反洗钱2113工作自查报告人民银行5261XX中心支行：为贯彻落实人民银4102行XX市中心支行反洗钱工作1653各项要求，我行将反洗钱工作作为加强内部控制，防范外部案件的一项重要任务，加强领导，落实责任和措施，切实抓紧抓实抓好。近期，根据人民银行XX中心支行关于对反洗钱工作进行自查的通知要求，我行组织专门力量，对我行反洗钱工作开展情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：一、机构总体风险评估（一）机构基本情况我行于X年X月X日获XX银监分局开业批复，X年X月X日经XX市工商行政管理局依法注册登记X年X月7日正式开业投入运营。X年X月，又设立了1个分支机构（即XX银行凤凰城支行）。现有员工总数为X人（其中总行员工X2人，支行员工X人）。到X年X月末，资产总额为XXX万元，其中各项贷款余额为XXXXX万元。不良贷款余额和不良贷款率均为X；负债总额为XXX万元，其中各项存款余额为3XX万元；实现净利润XX万元。（二）控股其他机构情况我行无控股其他机构情况。（三）开办的业务种类经监管部门批准，我行目前开办的业务种类为：1、吸收公众存款；2、发放短期贷款；3、办理国内结算；4、办理票据承兑与贴现；5。
银行信贷资金流向跟踪调查的主要做法有哪些 1、科学选户。2、筛选排查。确定抽查的企业名单后，从该商业银行的信贷系统上调出所有212户企业在贷款发放后2个月内的贷款账户明细，在贷款账户。5、外调跟踪六查实查证。
