2018年银行业反洗钱考试真题版 去文库，查看完整内容>；内容来自用户：kklolo3一、判62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333433646366断题1.客户身份识别也称“了解你的客户”。（√）2.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（×）3.金融行动特别工作组（FATF）在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。（√）4.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。（√）5.根据法人监管原则，在对非法人机构检查中发现涉及机构总部的突出问题、系统缺陷、突出违规事件的，可依法实施行政处罚，并及时向法人机构所在地人民银行进行通报。（√）6.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。（×）7.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。（√）8.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户，。
反恐应急处置预案 去文库，查看完整内容>；内容来自用户：覃叔反恐防爆应急预案近期国内恐怖袭击事件屡屡发生，恐怖份子活动日益加剧，恐怖袭击事件是特大的恶性事件，对国家、人民群众造成严重不可估量的后果。为了有效预防和控制事件的发生，最大限度地减小损失和人员伤亡，特制定反恐防范应预案：一、风险辨识反恐防爆存在的主要风险包括：暴力袭击、自焚、爆炸、火灾、投毒事件等二、应急行动组织机构及职责各门店成立反恐应急行动小组，小组明确成员分工、负责区域等职责。（一）设置：应急小组组长：职务：电话：应急小组副组长：职务：电话：应急小组其他成员：（现场警戒组、疏散组、抢险救援组）职务：电话（二）职责①现场警戒人员：划分警戒区、警戒线，封闭现场，防止破坏，控制人员出入。②：疏散人员：根据指令和现场需要，组织引导人员疏散，保持疏散秩序，防止拥挤伤人和踩踏性恶性事件，清除障碍物，保证人员顺利通行，搜救未及时撤离的人员。③抢险救援人员：携带反恐防暴器材到达现场进行处置和救援，协助公安部门的专业防爆队工作，协助公安消防队扑救火灾，抢救伤亡人员，检查现场有无可疑物品和残火，排除险情。保障应急行动所需物资，组织对伤员的。
沈阳市公安局的分工 许文有：党委书记、局长，主持全局工作，分管武警支队、和平分局；安锦荣：党委副书记、副局长，协助局长抓全局工作，分管后勤装备部、法制处、控申处、出入境管理处、警察。
