反洗钱义务主体应建立的三项基本制度是 三项基本制度是：所谓客户识别制度，大额和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度。
《中华人民共和国反洗钱法》相关问题权威解读 一、我国反洗钱立法的回顾(一)我国反洗钱刑事立法的基本情况我国的反洗钱立法是从刑事立法开始的。1990年全国人大常委会通过的《关于禁毒的决定》第四条规定，包庇走私、。
反洗钱三大核心义务？ 反洗钱的三大核心义务？这是一个非常好的问题，提问者应该是刚从事反洗钱的新人，或者业务部门中对…
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