金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是什么？ 不知道你说的原则指的是什么意思，感觉是一个填空题呢，还是整个在问客户洗钱风险等级分类管理工作的依据…
银行在未征得员工同意的情况下，就查询员工征信，以及银行流水，说是员工异常行为排查，这样合法吗？以员工异常行为排查的名义不经员工同意查询员工征信及流水信息是非法的。
银监会在《银行业金融机构案件信息统计制度》中所称案件，包括 中国银监会办公厅关于银行业。（七）银监局按照有关规定向银监会报告大案要案等重大突发事件时，如果认为该案是自查发现的案件 户外 www.gouwuwang.net.cn/listing-2203.htm
