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外汇管理条例与反洗钱法的联系 外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定第19条如何规定的?

2021-04-23知识1

求《金融机构反洗钱规定》全文。 中国人民银行令〔2003〕第1号 根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现。

金融机构反洗钱规定的适用范围 《金融机构反洗钱规定》适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村。

我国制定反洗钱法的目的和意义? 目的反洗钱法2003年12月已列入十届全国人大常委会的立法规划。2004年已经成立了由全国人大牵头,有18家单位参加的反洗钱法起草领导小组和起草工作小组。。

#外汇管理条例与反洗钱法的联系

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