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金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告

2021-04-23知识8

金融机构未按规定保送大额交易或可疑交易使洗钱发生罚款多少 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?正确答案:处以20万元以上50万元以下的罚款

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有 参考答案:A,B,C解析:根据《反洗钱法》第三十二条的规定,未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的处20万元以上50万。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构作出行政处罚? 参考答案:B

#金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告

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