一年百万级别直接个人账户转账是否会引起洗钱调查? 我们公司有一个浅灰色业务的标价大概是300万左右,客户同意通过个人转账去走资金,不知道这样是否会引起…
我这边中国银行提示我是高风险客户,被怀疑洗钱不给办理怎么办 那你要搞清楚到底是什么原因,然后再跟银行沟通怎么处理。
请问中国银行柜员的工作职责是什么? 三防一保 中国农业银行柜员工作职责:1.对外办理存取款、计息业务,包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单,收付现金等;2.办理营业用现金的领解、保管,登记柜员现金。
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