金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告

银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第137 参考答案：A，B，C，D金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。A 参考答案：A，B，C，D金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告 金融2113机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员5261名单开展实时4102监测，有合理理由怀1653疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（一）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（三）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按前款规定提交可疑交易报告。法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的，从其规定。金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入。金融术语中的交易对手指什么？商业银行的交易对手跟客户有什么区别？ 看银行业的书，出现交易对手风险之类的，不明白跟客户的关系和区别。外汇市场上的交易者和对手方是谁 【外汇市场2113的交易者是谁？外汇市场上的参与者5261主要由中央银4102行、外汇银行、外汇经纪商和客户组1653成。外汇银行：一般包括经中央银行指定或授权专营或兼营外汇业务的银行机构，外汇银行也会有很多种，最高的可能是顶级的做市商银行、也可能是国内的一些小的银行，像民生银行这样的银行机构。尽管都是外汇银行，但是其中的差别也很大，做市商银行掌握着定价权，而普通的外汇银行，可能就没什么话语权。中央银行：中央银行在外汇市场上的作用除了担任传统市场的监督者的角色以外，还要通过买卖外汇来干预市场，以平稳利率和汇率的政策目的。外汇经纪商：严格意义上，外汇经纪商的角色是担任中介的角色，只是代客买卖外汇，但是现在的外汇经纪商都会开始自营业务，成为客户的对手方和市场的参与者。客户：这里的外汇市场上的客户，是外汇市场的直接客户，可能是外汇银行的客户，比如说旅行者和对冲基金，前者是小型的外汇银行就可以了，而后者的对冲基金，大型的会通过做市商银行来进行交易。此外客户主要分为：交易性外汇买卖者，如进出口商、国际投资者，旅行者等；保值性外汇买卖者；投机性外汇买卖者。我们外汇保证金市场上的，主要还是投机性外汇买卖者。

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