目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？ 主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及变 易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在 完成业务之后，额外。
“银行反洗钱先进个人事迹”怎样写呢
反洗钱义务主体应建立的三项基本制度是 三项基本制度是：所谓客户识别制度，大额和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度。
反洗钱和非法集资的具体概念是什么 导读：反洗钱，是指为了预防走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。。40064365 60 接听时间：周一到周六 8：00~22：00
