什么是金融行动特别工作组？ 反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF）官方网站网址：http：//www.fatf-gafi.org/反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是。
金融行动特别工作组多少年发布首份关于反洗钱的《四十项建议》 最早于1990年发布，此后进行过多次更新。《INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM&PROLIFERATION》（《打击洗钱、恐怖和。
金融行动特别工作组要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括什么内容 目标FATF的工作集中于实现下列三个目标：（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。取得成效编辑作为目前最为有效的反洗钱国际组织，FATF自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面：（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。（2）《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区。
（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A、
金融行动工作组成员有哪些国家？ 有中国。有中国。反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering-FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于。
金融行动特别工作组的工作目标是（）。A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金 参考答案：D
金融行动特别工作组的任何决定都需要得到所有成员的一致同意吗 为了互相制约
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？ （一）客户尽职调查及资料和记录保存。在FATF有关反洗钱的40项建议中，第12项建议规定了特定非金融行业和个人应履行客户身份尽职调查、客户资料和交易记录保存等规定义务（建议5、建议6、建议8至建议11）的5种情况。第一种情况适用于赌场：客户在赌场进行的金融交易等于或超过了规定限额时。2003年FATF40项建议的释义规定此限额为3000美元/欧元。第二种情况适用于房地产代理商：代表客户参与房地产买卖交易时。第三种情况适用于贵金属交易商和珠宝商：与客户进行的现金交易等于或超过了指定限额时。2003年FATF40项建议的释义规定此限额为15000美元/欧元。第四种情况适用于律师、公证人和其他独立的法律专业人士及会计师：这些个人在为其客户准备或实施与下列活动有关的交易时：买卖房地产；管理客户资金、证券或其他资产；管理银行账户、储蓄或证券账户；为公司的设立、运营或管理组织筹款；法人或法律实体的设立、运营或管理，买卖企业单位。第五种情况适用于信托和企业服务提供商在为客户准备或实施与下列活动相关的交易时：担任法人的创建代理；担任（或安排他人担任）一家公司的董事或秘书、合伙制企业的合伙人、或其他法人实体中的类似职位；向公司、合伙制企业。
