金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的全文 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全文？共1 2017-09-03 大脑停止不了思考 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告 金融机构对于636f70793231313335323631343130323136353331333431356663短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。第十二条金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（一）中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。（二）公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。（三）本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。（四）中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。（五）中国人民银行要求关注的其他因素。扩展资料：《金融机构。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向 中国反洗钱监测分析中心 报送大额交易报告。没有总部或者无法通过。
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：守望zwg最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》【2017年7月1日起施行】中国人民银行令〔2016〕第3号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发布，自2017年7月1日起施行。行长周小川2016年12月28日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一章总则第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。(二)证券公司、期货公司、基金管理公司。(三)保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。(四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 0 人赞同了该回答 什么问题？。赞同 0 人赞同了该回答 现在由我为大家解答这个问题。大额可疑交易管理办法第九条规定如下：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上。
