金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法？ 金融机构很多，每天的交易量也是非常大的，这么多交易量中，也会存在一些大额交易和可以的交易，很有可能对金融市场造成一定的危害。为了规范市场秩序，防止不法的大额交易。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的， 参考答案：处以20万元以上50万元以下的罚款
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在什么法律部门 我国关于大额和可疑2113交易报告制度的规定主5261要体现以下法律和部门规章中4102：1、《反洗钱法》16532、《金融机构反洗钱规定》3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》扩展资料：中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）同时废止。中国人民银行此前发布的大额交易和可疑交易报告的其他规定，与本办法不一致的，以本办法为准。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。参考资料来源：-金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。[银行从业->；]金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构做出行政处罚？
中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者 参考答案：错解析：错误，应为中国反洗钱监测分析中心
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《 参考答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构作出行政处罚？
