下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是( )。 A．客户的证券账户长期闲置不
我的个人账户被银行冻结，说是上报人行有可疑交易，银行有权冻结我的账户吗？ 我的个人账户被银行冻结，说是上报人行有可疑交易，银行。先说【答案】，当然有权。但是银行绝对不会随意冻结你的账户，很明显你的日常交易已经频繁的触发可疑交易的限定。。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的全文 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全文？共1 2017-09-03 大脑停止不了思考 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱。
银行怎么处理可疑账户 作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告
