关键词 银行工作 反洗钱 证书 银行反洗钱工作怎么才能做的优秀，上岗一年多总感觉自己做不好。还有国际反洗钱师有必要考吗？44，297 ？ 邀请回答 ？ 好问题 2 。
我朋友在国外做生意 正常贸易所得通过地下钱庄转钱回国 现地下钱庄打钱丢了三十万美金 请问如果起诉 汇款方 地下钱庄 和收款方分别要负什么样的刑事责任 这个起诉要在哪里起诉
什么是洗钱？？？ 简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
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